Réunion du conseil d’administration du 3 février 2018

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.0    Ouverture de la réunion

2.0    Lecture et adoption de l’ordre du jour    Odj-2018-01

3.0    Procès-verbaux

3.1   Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion des 17 et 19 novembre 2017  PV-2017-11

3.1.1   Suites au procès-verbal

3.2  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 27 novembre 2017  PV-2017-11-SP

3.2.1   Suites au procès-verbal

4.0    Rapport du trésorier

4.1   État des revenus et dépenses au 31 décembre 2017   Comptabilité 2017-2018 FHOSQ_31 décembre 2017_présentation

AJOUT- Comptabilité 2017-2018 FHOSQ_31 décembre 2017_présentation_corrigé

4.2   Présentation des chèques au 31 décembre 2017  Présentation des chèques du 1er novembre au 31 décembre 2017

4.3  Révisions salariales 2018-2019 (confirmation de la résolution 2016-2019)  Révisions salariales_extrait réunion 30 janvier 2016   

4.4  Demande subvention École entreprenariat de la Beauce   Formulaire de candidature _ Projet C13

4.5  Partage des coûts FHOSQ / COCSPE / COFHQ   Partage couts FHOSQ-Festival-Concours

5.0    FHOSQ – Gouvernance

5.1    Démission de Sylvain Lalonde  Démission Sylvain Lalonde  /  Réponse à Sylvain Lalonde  /  Infolettre aux membres

5.1.1    Suivis (téléphones et autres)

5.1.2    Poste vacant (Comité de mise en candidature – ajout 2018-01-01)

5.1.3    Répartition tâches et responsabilités  Répartition des dossiers 2017-2018_version dec2017

5.1.3.1    Délégations COCSPE (Concours)  /  COFHQ (Festival)

5.2    Compte-rendu du remue-méninges stratégique  Réunion remue-méninges_compte-rendu

5.2.1    Retour sur les discussions au COFHQ et au COCSPE

5.2.2    Recherche d’une firme planification stratégique / ressources humaines (à titre informatif, nous avons reçu ce document le 31 janvier concernant les principes et les pratiques de bonne gouvernance. NdCI)  Recueil politique gouvernance RLSQ      Compte-rendu_comité planification stratégique – Réunion 31 janvier 2018 (Zoom)

5.3    Planification permanence FHOSQ

5.3.1    Embauche adjointe administrative

6.0    Dossiers politique et de gestion (projets)

6.1    Ministère de la Culture et des communications

6.1.1    Politique de reconnaissance MEES (PRONL)

6.1.2   Politique culturelle

6.2    Comités 

6.2.1    Formations ^{(direction musicale, mentorat, « Le musicien stratégique », etc.)}

6.2.2    Évaluations (politique d’évaluation du c.a. et des employé-e-s)

6.2.3    Développement

6.2.4    Financement

7.0    Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ

7.1    Rapport de la coordonnatrice  :

• documents en ligne
• rapport pour rencontres 1er et 3 février 2018
• commandites et services commandités 2016-2017-2018 – réunion 1er février
• 2017-12-31, Comite Organisateur du Concours Soliste, États financiers professionnels

7.1.1    Porte-parole

7.1.2    Président d’honneur

7.1.3    Cérémonies ouverture / fermeture

7.1.4    Spectacle Yamaha

7.1.5    Commandites et subventions / prêts services / dons / demandes subventions

7.1.6    Hôtel

7.1.7    Image et publicité / objets promotionnels

7.1.8    OFF Concours

7.1.9    Représentation / politique

7.1.10  Bénévoles / responsables de secteurs / personnel

7.1.11  Activités connexes

7.2    Inscriptions et canevas d’horaire   Concours2018_FICHIER PRINCIPAL

7.2.1    Répartition des solistes/classes

7.2.2    Classes de maître et récitals (écoles supérieures)

7.2.3    Remises de bourses

7.3    Suivi des bourses de camps

7.3.1    Processus d’attribution des bourses de camp non réclamées

7.4    Responsables de salles et bénévoles

7.4.1   Hébergement

7.5    Publicités partenaires

7.5.1   Camp musical Père-Lindsay

8.0    Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

8.1    Rapport du directeur général :

8.1.1    Porte-parole

8.1.2    Président d’honneur

8.1.3    Cérémonies ouverture / fermeture

8.1.4    Spectacle Yamaha

8.1.5    Commandites et subventions / prêts services / dons / demandes subventions

8.1.6    Hôtel

8.1.7    Image et publicité / objets promotionnels

8.1.8    OFF Festival

8.1.9    Représentation / politique

8.1.10  Bénévoles / responsables de secteurs / personnel

8.1.11  Activités connexes

8.2    Inscriptions et canevas d’horaire  Festival2018_FICHIER PRINCIPAL

8.2.1    Programmation, cérémonies, concerts et compétitions

8.2.1.1    Directives particulières de programmation

8.3    Responsables de salles et bénévoles

8.3.1    Hébergement

9.0    Partenaires

9.1     FAMQ

9.2     Diffusion Momentum (Concours JPL)

10.0  Affaires diverses

10.1   Symposium «Cultiver l’enseignement des arts au Québec» / L’enseignement des arts au Québec : 50 ans après le Rapport Rioux  (16 mars – UQAM)   https://rapport-rioux.uqam.ca/

10.2  Demande harmonie française Tournée été 2019

11.0  Levée de l’assemblée