RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23-24 NOVEMBRE 2018

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1.0      Ouverture de la réunion

2.0      Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.0      Procès-verbaux

3.1      Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion des 7 et 8 septembre 2018 (Victoriaville) PV-2018-09_Final

3.1.1     Suites au procès-verbal

3.2       Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 16 octobre 2018 (Zoom)  PV-2018-10-16_Final

3.2.1    Suites au procès-verbal

3.3       Lecture du procès-verbal de l’AGA du 20 octobre 2018 (Orford) PV-AGA-2018_VersionFinal

3.3.1    Suites au procès-verbal

3.4       Lecture et adption du procès-verbal de la réunion spéciale du 20 octobre 2018 (Orford) PV-2018-10-20_SP02

3.4.1    Suites au procès-verbal

4.0       Post mortem AGA

 4.1 QBA- AGA 2019

4.1.1 Membership QBA

5.0       Rapport du trésorier

5.1       État des revenus et dépenses au 31 octobre 2018 État des revenus et dépenses

5.1.1    Présentation des chèques au 31 octobre 2018 Présentation des chèques

5.2      Nomination d’une firme mandatée pour l’examen des comptes de la FHOSQ

5.3       Signataires au compte

5.4       Politique salariale

6.0       FHOSQ – Gouvernance

6.1       Élection des membres du comité exécutif de la FHOSQ

6.2       Règles d’éthique

6.2.1   Déclarations d’intérêt des membres du conseil d’administration Déclaration d’intérêt

6.3       Répartition tâches et responsabilités

6.3.1    Délégations COCSPE (Concours)  /  COFHQ (Festival)

6.4       Proposition de calendrier des réunions et événements 2019 :

• 1^èreréunion du c.a. : 2-3 février 2019 (Victoriaville)
• Concours : 12 au 14 avril 2019 (Victoriaville)
• Festival : 16 au 19 mai 2019 (Sherbrooke)
• 2e réunion du c.a. : 14-15 juin 2019* (Victoriaville)
• 3e réunion du c.a. : 23-24 août 2019* (Victoriaville)
• Réunion spéciale : 15 octobre 2019* (Zoom)
• AGA : 19 octobre 2019* (À déterminer)
• 4e réunion du c.a.* : 22-23 novembre 2019* (Victoriaville)

6.5    Changement d’année financière pour les trois entités

7.0       Dossiers politique et de gestion (projets)

7.1       Ministère de la Culture et des communications

7.2       Manifeste

7.3       FAMEQ

7.4       AMQ

7.5       Comités 

7.5.1    Formations

7.5.2    Évaluations (politique d’évaluation du c.a. et des employé-e-s)

7.5.3    Règlements

7.5.3.1 Demande François-Olivier Fortin EstherBlondinFortin2018

7.5.4    Communication

7.5.4.1 Lancement capsules vidéo

7.5.4.2 Calendrier de communication médias sociaux Planification commune médias sociaux

7.5.5    Mise en candidature

7.5.6.  Archive

7.6       Demande Benoit Turcotte Calendrier 2020

8.0      Planification stratégique

8.1 Présentation finale Hanneke :FHOSQ Plan d’action stratégique final

8.2 Post Mortem

8.3 Révision du plan d’action et échéancier

8.3.1 Répartition des dossiers

8.4  Organigramme Tâches employés FHOSQ

8.5  Approche de nouveaux clients

8.6  Blogue (capsules)

9.0     Concours solistes et petits ensembles de la FHOSQ

9.1      Rapport de la coordonnatrice rapport Concours

9.2      Concours 2019

9.3       Protocole d’entente HVI et HPV

10.0    Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

10.1       Rapport du directeur général 

10.2       Festival 2019

10.2.1  Classe de maitre Johan de Meij

10.2.2  AMQ

11.0    Affaires diverses

11.1 Hugues Grimard

11.2 Achats : cafetière et Ordinateur portable

11.3 Visite et approche Harmonie Seniors

11.4 Rencontre avec Université de Montréal: projet de recherche

11.5 Choix d’une plateforme de nuage Tableau comparatif des plateformes de nuage

12.0   Levée de l’assemblée